Les banques ou le système bancaire en Colombie commence avec la compréhension des lois et des règlements en vigueur dans ce pays. À cause du trafic de drogue qui est très répandu en Colombie, il y a des éléments supplémentaires de la réglementation bancaire qui n'existent pas dans les autres pays du monde. Les lois contre le blanchiment d'argent sont vraiment un sous-ensemble de réglementation en soi. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de débouchés dans les établissements bancaires en Colombie. Cela signifie simplement que, avant de commencer le processus d'investissement direct ou de transactions bancaires, vous avez le devoir de connaître certains règlements particuliers.
Afin de vous lancer dans la lecture, souvent inutile, de plusieurs lois et règles bancaires, nous vous suggérons de débuter avec le site Web de la Banque de la République, nommée aussi la Banque Centrale, qui est l'institut en charge d'appliquer et contrôler plusieurs régulations en Colombie dans le domaine des finances.