Pour lutter contre le blanchiment d'argent en Colombie, il est fortement recommandé d'apporter une preuve de la source de vos fonds lors d'investissement étranger. Cette preuve doit être notariée et traduite en espagnol afin de l'offrir à la banque qui recevra vos transferts électroniques de devises et ensuite converties en monnaie local. Sur le document de preuve, vous devez indiquer de quelle façon vous avez acquis ces sommes ainsi de la raison de ce que vous allez en faire en Colombie. Il est suggéré d'inscrire aussi si vous désirez enregistrer vos investissements avec la Banque de la République par le formulaire 4 que la banque réceptive fera et enregistrera automatiquement.
Vous devez déclarer sous serment que vos fonds proviennent d'actions légales et un notaire ou un commissaire aux serments fera avec vous la déclaration et imposera son cachet légal. Une traduction en espagnol est obligatoire afin de ne pas perdre un temps précieux avec ce genre de documentation que le banque vous demandera.